گاهی بدون اطلاع ما ، مبلغی پول به حساب بانکی ما واریز میشود و ممکن است پس از مدتی بدون اختیار ما از حسابمان خارج گردد. بدون تردید چنین اتفاقی یک عملیات مجرمانۀ کلاهبرداری اینترنتی و پولشوئی سایبری است و از حساب بانکی ما بعنوان واسط و تسهیل کنندۀ این جرم استفاده شده. جهت پیشگیری از ورود اتهامات سنگین، حتماً بایستی مراتب را به بانک و پلیس فتا اطلاع داد و در صورت امکان در دادسرای جرائم رایانه ای نیز اقدام به شکایت نمود. اخذ پرینت حساب بانکی برای شکایت لازم است.